大连友谊: 2023年第一次临时股东大会决议公告_每日看点

                                   大连友谊（集团）股份有限公司

 证券代码：000679        股票简称：大连友谊            编号：2023—008

【资料图】

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   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

   一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日下午 14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1

月 20 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 20 日 9:15—15:00。

司章程》的规定。

   （二）会议的出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代表共 25 名，代表股份 101,262,869 股，占公

司有表决权股份总数的 28.4127%。

   出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4 人，代表股份 100,060,000 股，

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占公司有表决权股份总数的 28.0572%。

   通过网络投票的股东共 21 人，代表股份 1,202,869 股，占公司有表决权股份总

数的 0.3375%。

   （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

   二、提案审议表决情况

   审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

   该议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。

   本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

   表决结果：

   同意 100,588,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3335%；

   反对 674,869 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6665%；

   弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

   其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

   同意 588,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 46.5606%；

   反对 674,869 股，占出席会议中小投资者所持股份的 53.4394%；

   弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

   会议审议通过该议案。

   三、律师出具的法律意见

   本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具

《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本

次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

   四、备查文件

   （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

   （二）本次股东大会法律意见书。

   特此公告。

     大连友谊（集团）股份有限公司

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会 大连友谊